“你們是如何發(fā)現(xiàn)我藏錢的地方的，我覺得自己藏得蠻好的，怎么就被發(fā)現(xiàn)了？”接受審查調(diào)查之初，浙江省建德市下涯鎮(zhèn)原黨委委員、副鎮(zhèn)長江遠(yuǎn)新一直不解。
此前，我們收到江遠(yuǎn)新的問題線索，反映其在招商引資過程中存在利益輸送等問題。研判后，我們立即開展核查。我們發(fā)現(xiàn)江遠(yuǎn)新的銀行卡交易流水正常，表面上看其并不存在違紀(jì)違法問題。然而，線索反映的江遠(yuǎn)新讓其表弟參與鎮(zhèn)工業(yè)項(xiàng)目指向比較具體，我們決定繼續(xù)核查。
經(jīng)過梳理，一個(gè)叫唐慧珍的人進(jìn)入我們視野。江遠(yuǎn)新妻子及其表弟有幾筆大額轉(zhuǎn)賬均轉(zhuǎn)到了唐慧珍名下的銀行卡里。唐慧珍是誰？隨后，我們核查了唐慧珍相關(guān)信息，但是仍無法確定她與江遠(yuǎn)新的關(guān)系。核查組組長憑借多年的辦案經(jīng)驗(yàn)說：“你們?nèi)ャy行查詢下唐慧珍這張卡的開戶信息?！庇谑?，我們?cè)俅稳チ算y行。
“開戶信息中留的電話號(hào)碼是江遠(yuǎn)新的號(hào)碼！”查到開戶信息后，我激動(dòng)地告訴組長。
隨后，我們以唐慧珍的這張銀行卡為切入點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)了江遠(yuǎn)新部分違紀(jì)違法事實(shí)，并依法對(duì)他采取了留置措施。據(jù)查，唐慧珍是江遠(yuǎn)新妻子的弟媳?！氨緛砦易屘苹壅溟_卡給我用是為了防止被查到，但是又擔(dān)心別人轉(zhuǎn)錢進(jìn)來自己不知道，所以就綁定了自己的手機(jī)號(hào)。”在證據(jù)面前，江遠(yuǎn)新終于承認(rèn)道。他還讓自己的姐夫等人用同樣的方式為自己開了銀行卡。
經(jīng)查，2014年12月，江遠(yuǎn)新調(diào)任下涯鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長，分管工業(yè)、招商引資等工作。根據(jù)當(dāng)年建德市相關(guān)要求，鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商引資落戶企業(yè)需要進(jìn)行實(shí)到注冊(cè)資金驗(yàn)資，而實(shí)際到賬資金以銀行進(jìn)賬單為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。江遠(yuǎn)新發(fā)現(xiàn)，銀行進(jìn)賬單由鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦的代辦員通過網(wǎng)上系統(tǒng)掃描上報(bào)市商務(wù)局審核，可以不提供原件。他頓時(shí)覺得這個(gè)漏洞可以加以利用，不僅能完成招商引資任務(wù)，還可以走出一條獲得個(gè)人財(cái)富的“捷徑”。
于是，江遠(yuǎn)新告訴表弟舒紅清，他可以幫助完成企業(yè)驗(yàn)資，但需要支付“驗(yàn)資費(fèi)”。亟須完成企業(yè)驗(yàn)資的舒紅清欣然同意。江遠(yuǎn)新先讓人存入1800元到銀行，再通過技術(shù)手段將金額修改成800萬元，掃描后再把掃描件作為銀行進(jìn)賬單，交給鎮(zhèn)里的代辦員上傳審核。審核通過后，舒紅清將驗(yàn)資款10萬元打到了江遠(yuǎn)新指定的銀行賬戶。由于銀行進(jìn)賬單上的信息除了金額虛假，其他信息都是真實(shí)的，且掃描件經(jīng)過專業(yè)處理，所以市商務(wù)局的審核工作人員很難發(fā)現(xiàn)問題。
初嘗甜頭，江遠(yuǎn)新膽子更大了，圍繞“招商引資、企業(yè)驗(yàn)資”做文章，短短一年時(shí)間里，他用同樣方式操作了5次，騙取多位企業(yè)主支付的驗(yàn)資費(fèi)共計(jì)73萬元。
最終，江遠(yuǎn)新受到開除黨籍、開除公職處分。2020年11月，江遠(yuǎn)新因犯貪污罪、受賄罪、詐騙罪，被杭州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十三年九個(gè)月，并處罰金人民幣59萬元。
通過辦理這起案件，我也更加明白，審查調(diào)查初核工作必須要精細(xì)化，尤其是目前違紀(jì)違法手段越來越隱蔽，如果不把初核工作做深做細(xì)，很容易忽略細(xì)節(jié)，像江遠(yuǎn)新這樣花“心思”的“隱藏者”就可能會(huì)逃避懲處。
?。ê?作者單位：浙江省建德市紀(jì)委監(jiān)委）
